Hallituksen tehtävät
Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus.
Hallituksen tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus myös varmistaa hyvän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän noudattamisen Oriola-KD-konsernissa.
Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen varapuheenjohtajan valitsee hallitus.
Nimeämisvaliokunnan suositus hallitukselle hallituksen ehdotukseksi hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Yhtiö ilmoittaa internet-sivuillaan hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot.
Hallituksen työjärjestys sisältää luettelon tärkeimmistä hallituksessa käsiteltävistä asioista. Tämän mukaisesti hallitus muun muassa vahvistaa yhtiön strategian, taloudelliset tavoitteet, budjetit, merkittävimmät investoinnit ja riskienhallinnan periaatteet. Hallitus valitsee ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan. Oriola-KD:n hallitus toimii myös ns. konsernihallituksena. Hallitus käsittelee ja päättää kaikki merkittävimmät koko konsernin tai liiketoiminta-alueiden toimintaa koskevat asiat riippumatta siitä, edellyttääkö asia juridisesti Oriola-KD:n hallituksen päätöstä. Hallitus on myös hyväksynyt tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimeämisvaliokunnan työjärjestykset.
Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti, minkä lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa. Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja lakiasiainjohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) osallistuvat hallituksen kokouksiin. Johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin hallituksen kutsusta. Kaikista kokouksista laaditaan pöytäkirja.
Vuonna 2010 Oriola-KD:n hallitus piti 15 kokousta, joista 3 puhelinkokousta. Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisaste oli keskimäärin 90,0 %. Hallitus on myös arvioinut toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arvio toteutettiin käyttämällä ulkopuolista arvioijaa.
Hallitus toimikaudella 2011 - 2012
Yhtiön varsinainen yhtiökokous 6.4.2011 vahvisti Oriola-KD:n hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Per Båtelson, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Olli Riikkala ja Mika Vidgrén, ja uusiksi jäseniksi valittiin Jukka Alho ja Ilkka Salonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli Riikkala.
Hallitus valitsi samana päivänä järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajakseen Outi Raitasuon. Hallitus arvioi myös jäsentensä riippumattomuuden ja totesi, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksen jäsenten palkitseminen
Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen toimikausipalkkioista seuraavalle toimikaudelle.
6.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti seuraavat toimikausipalkkiot hallituksen jäsenille:
- hallituksen puheenjohtajalle 48.400 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 30.250 euroa, ja
- muille jäsenille palkkioksi 24.200 euroa.
Toimikausipalkkiot suoritetaan 60 prosenttisesti rahana ja 40 prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä ja maksetaan rahana maksettava osa vuosipalkkiosta 20.4.2011. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen tai yhtiön valiokuntien jäsenille.
Lisätietoa hallituksen jäsenten palkkioista löydät tilinpäätöksestä ja palkka- ja palkkioselvityksestä.